Cae una red de una macroestafa con criptomonedas que blanqueaba desde Palma - Mallorcadiario.com

“Cae una red de una macroestafa con criptomonedas que blanqueaba desde Palma” se centra en una operación policial contra el lavado de capitales vinculado a una presunta macroestafa con criptomonedas. La Policía Nacional detuvo en Palma a seis personas y embargó bienes en España y Suecia por 15 millones de euros tras desarticular una red radicada en la capital balear. La investigación, desarrollada durante más de dos años por el Grupo de Blanqueo de Capitales en Palma, contó con apoyo del FBI, Polisen sueca y BKA alemana para rastrear fondos canalizados por Emiratos Árabes, Singapur, Georgia y Suecia. El entramado habría usado empresas en Palma para invertir más de 10 millones de euros procedentes del fraude, según la investigación: se compró una vivienda en el Paseo Marítimo de Palma y otros inmuebles, además de locales de hostelería en la zona. Los hechos se remontan a 2015, cuando el presunto organizador buscó introducir “dinero sucio” con apariencia legal. El presunto estafador fue detenido, extraditado a EE. UU., declaró culpable y cumple una condena de 20 años.