El Heraldo de M�xico
Criptomonedas y el micro lavado mundial, un desafío silencioso para el sistema financiero - El Heraldo de México
⏷ This article is from 2026-08-17 • More recent news →
xCruzo Brief
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) intensificó su ofensiva contra exchanges vinculados a ilícitos, apuntando a un “micro lavado” de criptomonedas que, por su velocidad y fraccionamiento, facilita que capitales sospechosos vuelvan al sistema en horas. El caso destacado es Nobitex, mayor exchange de Irán, sancionado por procesar más del 50% de los flujos de activos digitales del país, con señalamientos de evasión de sanciones y financiamiento ligado a la Guardia Revolucionaria Islámica. También se menciona la operación “Audi A6” coordinada por Eurojust y Europol en 11 países, que desmanteló una red que lavó 390 millones de dólares con más de 6.000 cuentas KYC falsas.
xCruzo quick-read summary • Source: El Heraldo de M�xico • Read the full article for complete information.
xCruzo
XCMG acelera las entregas de maquinaria a nivel mundial para proyectos de infraestructuras y minería
Sekulic no esconde su preocupación por las bajas en la selección: "Nos encontramos en una situación bastante inusual"
Poner una cucharada de bicarbonato debajo de la bolsa de basura: para qué sirve y por qué cada vez lo hace más gente en España
Un veterano estratega advierte: la liquidez global ha tocado techo y conviene ponerse defensivo
Los futuros perpetuos de acciones en exchanges cripto multiplican su volumen en tres meses
ETHFI Price Jumps 8% After Ether.fi Upgrade: Why Bulls are Watching $0.64
Precios cripto hoy: bitcoin estable e Hyperliquid al frente
Las bolsas europeas abren al alza en línea con Asia y el permiso del petróleo