El mito del dinero invisible: por qué las criptomonedas dejan más rastros de lo que se cree

El “mito del dinero invisible” en criptomonedas se desentraña al explicar que redes como Bitcoin y Ethereum registran permanentemente cada transacción, aunque el “anonimato” sea solo pseudoanonimato: aparecen direcciones, no nombres. La clave es que cada movimiento deja huella y, aunque los lavadores busquen convertir líneas directas en “marañas” usando múltiples direcciones, cadenas, intercambios e intermediarios, eso no elimina el rastro; incrementa el costo y la complejidad de la investigación. El artículo cita el caso AudiA6, con miles de cuentas fraudulentas y más de 6.000 registros de verificación vinculados a cuentas mula reclutadas por intermediarios de habla rusa. Se afirma que se rastrearon unos 393 bitcoins, valorados en cerca de 19 millones de dólares, conectados con mercados clandestinos y extorsión informática, enlazados por Europol con más de 15 investigaciones internacionales.