Lavado de activos: el Inaes moderniza y unifica el régimen informativo para cooperativas y mutuales

El INAES publicó la Resolución 1567/26 que moderniza y unifica el régimen informativo para cooperativas y mutuales frente a la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La medida busca alinearse con exigencias de la UIF y estándares del GAFI, y a la vez simplificar trámites mediante la carga automática de datos y el uso de plataformas digitales. El texto encuadra la obligación del INAES como sujeto que debe informar a la UIF, y detalla que mutuales y cooperativas son sujetos obligados en función de su actividad. También menciona que la UIF actualizó requisitos con la Resolución 99/2023 sobre identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos.